Skip to content

Aktuálny kurzový lístok:

Menej ako minútu min.
Kryptomeny a podvody: 2,2 milióna dolárov zmrazených v New Yorku
Aktuálne

  1. Prekazenie sofistikovaného pracovného podvodu:
  • Podvodná schéma s kryptomenami v hodnote 2,2 milióna dolárov sa zamerala na uchádzačov o zamestnanie s prísľubom vysoko platenej práce na diaľku.
  • Podvodníci vyzývali obete prostredníctvom nevyžiadaných textových správ a dávali im pokyny, aby si v rámci „práce“ zakúpili kryptomenu.
  1. Rozdelenie podvodu:
  • Obete boli nasmerované, aby si otvorili účty na legitímnych kryptoplatformách (napr. Coinbase, Crypto.com) a nakúpili stablecoiny ako USDC a USDT.
  • Tvrdilo sa, že finančné prostriedky sú potrebné na „legalizáciu“ úloh týkajúcich sa trhových údajov, pričom sa ubezpečovali o úplnom vrátení peňazí a provízií.
  • Po prevode finančných prostriedkov do peňaženiek podvodníkov sa stali takmer nevystopovateľnými.
  • Obete boli ďalej klamané požiadavkami na fiktívne poplatky (napr. za „zlepšenie kreditného skóre ‚ alebo ‘overenie blockchainu “) pred výberom.
  1. Významné straty:
  • Obeť z New Yorku prišla pri tomto podvode o viac ako 100 000 dolárov.

Postupy v oblasti presadzovania práva:

  1. Zmrazenie ukradnutých finančných prostriedkov:
  • Generálna prokurátorka štátu New York Letitia James podala žalobu na vrátenie ukradnutých kryptomien a uvalila zmrazenie ukradnutých prostriedkov vo výške 2,2 milióna dolárov.
  • Žaloba požaduje náhradu škody, odškodné, pokuty a trvalý zákaz podvodných aktivít páchateľov.
  1. Vyšetrovanie a úsilie o vymáhanie:
  • Vykonané v spolupráci s:
    • Tajnou službou USA
    • Okresnou prokuratúrou Queens
  • Boli identifikované digitálne peňaženky, v ktorých sa nachádzali ukradnuté finančné prostriedky.
  • Spolupráca spoločnosti Tether Limited pomohla zmraziť ukradnuté USDT.
  • Príkaz na prehliadku od okresnej prokuratúry v Queense zmrazil USDC spojené s podvodom.

Ďalšie kroky:

  • Schválenie vrátenia finančných prostriedkov súdom:
  • Zmrazenú kryptomenu je teraz možné získať späť a vrátiť ju obetiam, kým ju nepovolí súd.
  • Znamená to významný krok pri vyvodzovaní zodpovednosti voči podvodníkom a ochrane verejnosti pred podvodmi súvisiacimi s kryptomenami.

Vyjadrenie prokurátora Jamesa:

„Moje oddelenie pre kryptomeny úspešne identifikovalo a vystopovalo viac ako 2 milióny dolárov v ukradnutých kryptomenách, čím zabezpečilo spravodlivosť pre obete. Budeme pokračovať v prenasledovaní zlých aktérov zneužívajúcich nové finančné technológie.“


Zážitky pre verejnosť:

  1. Dávajte si pozor na nevyžiadané ponuky práce, najmä na tie, ktoré vyžadujú platby vopred.
  2. Pred zapojením sa do spolupráce si overte legitímnosť spoločností a príležitostí.
  3. Buďte informovaní o kryptografických podvodoch a zabezpečte používanie bezpečných peňaženiek a platforiem.

Tento prípad zdôrazňuje význam ostražitosti a spoločného úsilia orgánov činných v trestnom konaní pri riešení podvodov v oblasti kryptomien.

Zdroj: bitcoin

Príspevok Kryptomeny a podvody: 2,2 milióna dolárov zmrazených v New Yorku je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.

Aktuálne

  1. Prekazenie sofistikovaného pracovného podvodu:
  • Podvodná schéma s kryptomenami v hodnote 2,2 milióna dolárov sa zamerala na uchádzačov o zamestnanie s prísľubom vysoko platenej práce na diaľku.
  • Podvodníci vyzývali obete prostredníctvom nevyžiadaných textových správ a dávali im pokyny, aby si v rámci „práce“ zakúpili kryptomenu.
  1. Rozdelenie podvodu:
  • Obete boli nasmerované, aby si otvorili účty na legitímnych kryptoplatformách (napr. Coinbase, Crypto.com) a nakúpili stablecoiny ako USDC a USDT.
  • Tvrdilo sa, že finančné prostriedky sú potrebné na „legalizáciu“ úloh týkajúcich sa trhových údajov, pričom sa ubezpečovali o úplnom vrátení peňazí a provízií.
  • Po prevode finančných prostriedkov do peňaženiek podvodníkov sa stali takmer nevystopovateľnými.
  • Obete boli ďalej klamané požiadavkami na fiktívne poplatky (napr. za „zlepšenie kreditného skóre ‚ alebo ‘overenie blockchainu “) pred výberom.
  1. Významné straty:
  • Obeť z New Yorku prišla pri tomto podvode o viac ako 100 000 dolárov.

Postupy v oblasti presadzovania práva:

  1. Zmrazenie ukradnutých finančných prostriedkov:
  • Generálna prokurátorka štátu New York Letitia James podala žalobu na vrátenie ukradnutých kryptomien a uvalila zmrazenie ukradnutých prostriedkov vo výške 2,2 milióna dolárov.
  • Žaloba požaduje náhradu škody, odškodné, pokuty a trvalý zákaz podvodných aktivít páchateľov.
  1. Vyšetrovanie a úsilie o vymáhanie:
  • Vykonané v spolupráci s:
    • Tajnou službou USA
    • Okresnou prokuratúrou Queens
  • Boli identifikované digitálne peňaženky, v ktorých sa nachádzali ukradnuté finančné prostriedky.
  • Spolupráca spoločnosti Tether Limited pomohla zmraziť ukradnuté USDT.
  • Príkaz na prehliadku od okresnej prokuratúry v Queense zmrazil USDC spojené s podvodom.

Ďalšie kroky:

  • Schválenie vrátenia finančných prostriedkov súdom:
  • Zmrazenú kryptomenu je teraz možné získať späť a vrátiť ju obetiam, kým ju nepovolí súd.
  • Znamená to významný krok pri vyvodzovaní zodpovednosti voči podvodníkom a ochrane verejnosti pred podvodmi súvisiacimi s kryptomenami.

Vyjadrenie prokurátora Jamesa:

„Moje oddelenie pre kryptomeny úspešne identifikovalo a vystopovalo viac ako 2 milióny dolárov v ukradnutých kryptomenách, čím zabezpečilo spravodlivosť pre obete. Budeme pokračovať v prenasledovaní zlých aktérov zneužívajúcich nové finančné technológie.“


Zážitky pre verejnosť:

  1. Dávajte si pozor na nevyžiadané ponuky práce, najmä na tie, ktoré vyžadujú platby vopred.
  2. Pred zapojením sa do spolupráce si overte legitímnosť spoločností a príležitostí.
  3. Buďte informovaní o kryptografických podvodoch a zabezpečte používanie bezpečných peňaženiek a platforiem.

Tento prípad zdôrazňuje význam ostražitosti a spoločného úsilia orgánov činných v trestnom konaní pri riešení podvodov v oblasti kryptomien.

Zdroj: bitcoin

Príspevok Kryptomeny a podvody: 2,2 milióna dolárov zmrazených v New Yorku je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.

Translate »