- Prekazenie sofistikovaného pracovného podvodu:
- Podvodná schéma s kryptomenami v hodnote 2,2 milióna dolárov sa zamerala na uchádzačov o zamestnanie s prísľubom vysoko platenej práce na diaľku.
- Podvodníci vyzývali obete prostredníctvom nevyžiadaných textových správ a dávali im pokyny, aby si v rámci „práce“ zakúpili kryptomenu.
- Rozdelenie podvodu:
- Obete boli nasmerované, aby si otvorili účty na legitímnych kryptoplatformách (napr. Coinbase, Crypto.com) a nakúpili stablecoiny ako USDC a USDT.
- Tvrdilo sa, že finančné prostriedky sú potrebné na „legalizáciu“ úloh týkajúcich sa trhových údajov, pričom sa ubezpečovali o úplnom vrátení peňazí a provízií.
- Po prevode finančných prostriedkov do peňaženiek podvodníkov sa stali takmer nevystopovateľnými.
- Obete boli ďalej klamané požiadavkami na fiktívne poplatky (napr. za „zlepšenie kreditného skóre ‚ alebo ‘overenie blockchainu “) pred výberom.
- Významné straty:
- Obeť z New Yorku prišla pri tomto podvode o viac ako 100 000 dolárov.
Postupy v oblasti presadzovania práva:
- Zmrazenie ukradnutých finančných prostriedkov:
- Generálna prokurátorka štátu New York Letitia James podala žalobu na vrátenie ukradnutých kryptomien a uvalila zmrazenie ukradnutých prostriedkov vo výške 2,2 milióna dolárov.
- Žaloba požaduje náhradu škody, odškodné, pokuty a trvalý zákaz podvodných aktivít páchateľov.
- Vyšetrovanie a úsilie o vymáhanie:
- Vykonané v spolupráci s:
- Tajnou službou USA
- Okresnou prokuratúrou Queens
- Boli identifikované digitálne peňaženky, v ktorých sa nachádzali ukradnuté finančné prostriedky.
- Spolupráca spoločnosti Tether Limited pomohla zmraziť ukradnuté USDT.
- Príkaz na prehliadku od okresnej prokuratúry v Queense zmrazil USDC spojené s podvodom.
Ďalšie kroky:
- Schválenie vrátenia finančných prostriedkov súdom:
- Zmrazenú kryptomenu je teraz možné získať späť a vrátiť ju obetiam, kým ju nepovolí súd.
- Znamená to významný krok pri vyvodzovaní zodpovednosti voči podvodníkom a ochrane verejnosti pred podvodmi súvisiacimi s kryptomenami.
Vyjadrenie prokurátora Jamesa:
„Moje oddelenie pre kryptomeny úspešne identifikovalo a vystopovalo viac ako 2 milióny dolárov v ukradnutých kryptomenách, čím zabezpečilo spravodlivosť pre obete. Budeme pokračovať v prenasledovaní zlých aktérov zneužívajúcich nové finančné technológie.“
Zážitky pre verejnosť:
- Dávajte si pozor na nevyžiadané ponuky práce, najmä na tie, ktoré vyžadujú platby vopred.
- Pred zapojením sa do spolupráce si overte legitímnosť spoločností a príležitostí.
- Buďte informovaní o kryptografických podvodoch a zabezpečte používanie bezpečných peňaženiek a platforiem.
Tento prípad zdôrazňuje význam ostražitosti a spoločného úsilia orgánov činných v trestnom konaní pri riešení podvodov v oblasti kryptomien.
Zdroj: bitcoin
Príspevok Kryptomeny a podvody: 2,2 milióna dolárov zmrazených v New Yorku je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.