Indický Direktorát pre presadzovanie práva (ED) v rámci vyšetrovania jedného z najväčších krypto podvodov v histórii – Bitconnect, Ponziho schémy – zhabal kryptomeny v hodnote 198 miliónov dolárov.
Kľúčové udalosti:
Pátracie operácie vykonané 11. a 15. februára na základe indického Zákona o prevencii prania špinavých peňazí (PMLA) z roku 2002. Orgány získali späť:
šifry v hodnote ₹1 646 crore (198 mil. USD). ₹13,5 lakhu (16 000 USD) v hotovosti. automobil značky Lexus Viacero digitálnych zariadení
Bitconnect: Globálna kryptografická Ponziho schéma
Od novembra 2016 do januára 2018 spoločnosť Bitconnect prevádzkovala podvodný úverový program, v ktorom investorom falošne sľubovala výnosy až 40 % mesačne.
Kľúčové vlastnosti podvodu: „Volatility software trading bot “ údajne generoval denné výnosy vo výške 1 % (3 700 % ročne). Medzinárodná sieť promotérov získavala provízie za nábor nových investorov. Finančné prostriedky sa nikdy neinvestovali – namiesto toho boli odvádzané do digitálnych peňaženiek kontrolovaných podvodníkmi.
Prieskum spoločnosti ED:
Vďaka sledovaniu webových peňaženiek a zhromažďovaniu spravodajských informácií úradníci presne identifikovali kryptopeňaženky a zabavili digitálne aktíva.
Úrady USA zasiahli aj proti spoločnosti Bitconnect
Bitconnect sa začiatkom roka 2018 zrútil po tom, čo bol odhalený ako Ponziho schéma. Prokurátori USA v roku 2022 obvinili zakladateľa Satisha Kumbhaniho, ale jeho miesto pobytu zostáva neznáme. Glenn Arcaro, hlavný promotér spoločnosti Bitconnect v USA, bol odsúdený na 38 mesiacov väzenia a nariadené mu bolo zaplatiť 17 miliónov dolárov vo forme náhrady škody.
Celková suma podvodov spoločnosti Bitconnect: 2,4 miliardy dolárov
Úrady pokračujú v snahe získať späť ukradnuté finančné prostriedky a postaviť páchateľov pred súd.
Záverečné myšlienky: Prelomový prípad podvodu s kryptomenami
Indické zabavenie kryptografických prostriedkov v hodnote 198 miliónov dolárov je významným krokom k spravodlivosti pre obete. Bitconnect zostáva jedným z najväčších krypto podvodov a poukazuje na riziká vysoko výnosných investičných schém. Regulátori na celom svete zvyšujú kontrolu kryptografických podvodov a Ponziho schém.
**Vypátrajú úrady nezvestného zakladateľa spoločnosti Bitconnect a získajú späť ďalšie ukradnuté aktíva?
Príspevok ED zhabal 198 miliónov $ v kryptomenách Bitconnect je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.
