Zapojenie CLS Global do podvodných obchodných praktík
Krypto spoločnosť CLS Global, so sídlom v Spojených arabských emirátoch, priznala svoju účasť v manipulácii trhu pomocou tokenu vytvoreného FBI. Token NextFundAI (NEXF), ktorý bol vytvorený americkým Federálnym úradom pre spravodajstvo, bol nasadený na odhalenie nezákonných aktérov v kryptopriestore.
CLS Global priznala svoju vinu v dvoch bodoch obžaloby zahŕňajúcej podvodnú manipuláciu s objemom obchodov a iné podvody v rámci dohody o vine a treste.
Podvodné praktiky CLS Global
CLS Global sa podieľala na tzv. wash tradingu, kde aktéri simultánne nakupovali a predávali aktíva, aby umelo nafúkli objem obchodovania. Tento typ manipulácie vytvára falošný dojem trhovej aktivity a popularity aktív.
Ako súčasť dohody o vine a treste bude CLS Global:
- Pokuta: Zaplatiť pokutu vo výške 428 059 USD.
- Prepadnutie aktív: Prepadne finančné prostriedky uložené na kryptoburzách Binance a KuCoin.
- Obmedzenie operácií: Zastaviť poskytovanie služieb v USA.
- Podmienečný trest: Tri roky podmienečného odsúdenia.
- Certifikácia súhlasu: Každoročne preukazovať dodržiavanie predpisov americkej Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC).
FBI vytvorila token NEXF
FBI nasadila NEXF ako súčasť svojej operácie na odhalenie manipulátorov trhu. Tento token bol prezentovaný ako kryptomena s umelou inteligenciou, ktorá mala prilákať zlomyseľných aktérov zapojených do schém pump-and-dump a wash tradingu.
Token NEXF umožnil FBI sledovať trhové interakcie a odhaliť firmy ponúkajúce manipuláciu trhu, vrátane ďalšej spoločnosti, MyTrade MM, ktorá čelí obvineniam za svoju účasť v operáciách s tokenom.
Dôsledky pre CLS Global
Okrem trestných obvinení SEC podala na CLS Global aj občianskoprávne obvinenia z porušenia predpisov o cenných papieroch. Regulátor a CLS Global uzavreli dohodu, čo zabezpečuje koordináciu sankcií medzi oboma stranami.
Širšie dopady operácie
Operácia NEXF token sting je súčasťou rozsiahlej kampane FBI zameranej na odstránenie nezákonných praktík v kryptopriemysle. Doteraz bolo obvinených:
- 18 jednotlivcov za ich účasť v manipulácii trhu.
- Jedna firma: MyTrade MM, ktorá poskytovala služby spojené s tokenom NEXF.
Lekcie pre kryptopriemysel
Prípad CLS Global zdôrazňuje potrebu dôkladného regulačného dohľadu a opatrení na zabezpečenie čistoty trhu. FBI’s NEXF token preukázal efektívnosť inovátivnych nástrojov na odhaľovanie manipulácií, čo môže povzbudiť ďalšie regulátory k používaniu podobných stratégií.
Ako decentralizovaný priestor rástie, firmy musia zabezpečiť, že ich praktiky sú v súlade s predpismi a ochraňujú integritu trhu aj dôveru investorov.
Príspevok CLS Global: Kryptopodvody a FBI Token NEXF je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.