Skip to content

Aktuálny kurzový lístok:

Menej ako minútu min.
CLS Global: Kryptopodvody a FBI Token NEXF
Aktuálne

Zapojenie CLS Global do podvodných obchodných praktík

Krypto spoločnosť CLS Global, so sídlom v Spojených arabských emirátoch, priznala svoju účasť v manipulácii trhu pomocou tokenu vytvoreného FBI. Token NextFundAI (NEXF), ktorý bol vytvorený americkým Federálnym úradom pre spravodajstvo, bol nasadený na odhalenie nezákonných aktérov v kryptopriestore.

CLS Global priznala svoju vinu v dvoch bodoch obžaloby zahŕňajúcej podvodnú manipuláciu s objemom obchodov a iné podvody v rámci dohody o vine a treste.

Podvodné praktiky CLS Global

CLS Global sa podieľala na tzv. wash tradingu, kde aktéri simultánne nakupovali a predávali aktíva, aby umelo nafúkli objem obchodovania. Tento typ manipulácie vytvára falošný dojem trhovej aktivity a popularity aktív.

Ako súčasť dohody o vine a treste bude CLS Global:

  • Pokuta: Zaplatiť pokutu vo výške 428 059 USD.
  • Prepadnutie aktív: Prepadne finančné prostriedky uložené na kryptoburzách Binance a KuCoin.
  • Obmedzenie operácií: Zastaviť poskytovanie služieb v USA.
  • Podmienečný trest: Tri roky podmienečného odsúdenia.
  • Certifikácia súhlasu: Každoročne preukazovať dodržiavanie predpisov americkej Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC).

FBI vytvorila token NEXF

FBI nasadila NEXF ako súčasť svojej operácie na odhalenie manipulátorov trhu. Tento token bol prezentovaný ako kryptomena s umelou inteligenciou, ktorá mala prilákať zlomyseľných aktérov zapojených do schém pump-and-dump a wash tradingu.

Token NEXF umožnil FBI sledovať trhové interakcie a odhaliť firmy ponúkajúce manipuláciu trhu, vrátane ďalšej spoločnosti, MyTrade MM, ktorá čelí obvineniam za svoju účasť v operáciách s tokenom.


Dôsledky pre CLS Global

Okrem trestných obvinení SEC podala na CLS Global aj občianskoprávne obvinenia z porušenia predpisov o cenných papieroch. Regulátor a CLS Global uzavreli dohodu, čo zabezpečuje koordináciu sankcií medzi oboma stranami.


Širšie dopady operácie

Operácia NEXF token sting je súčasťou rozsiahlej kampane FBI zameranej na odstránenie nezákonných praktík v kryptopriemysle. Doteraz bolo obvinených:

  • 18 jednotlivcov za ich účasť v manipulácii trhu.
  • Jedna firma: MyTrade MM, ktorá poskytovala služby spojené s tokenom NEXF.

Lekcie pre kryptopriemysel

Prípad CLS Global zdôrazňuje potrebu dôkladného regulačného dohľadu a opatrení na zabezpečenie čistoty trhu. FBI’s NEXF token preukázal efektívnosť inovátivnych nástrojov na odhaľovanie manipulácií, čo môže povzbudiť ďalšie regulátory k používaniu podobných stratégií.

Ako decentralizovaný priestor rástie, firmy musia zabezpečiť, že ich praktiky sú v súlade s predpismi a ochraňujú integritu trhu aj dôveru investorov.

Príspevok CLS Global: Kryptopodvody a FBI Token NEXF je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.

Aktuálne

Zapojenie CLS Global do podvodných obchodných praktík

Krypto spoločnosť CLS Global, so sídlom v Spojených arabských emirátoch, priznala svoju účasť v manipulácii trhu pomocou tokenu vytvoreného FBI. Token NextFundAI (NEXF), ktorý bol vytvorený americkým Federálnym úradom pre spravodajstvo, bol nasadený na odhalenie nezákonných aktérov v kryptopriestore.

CLS Global priznala svoju vinu v dvoch bodoch obžaloby zahŕňajúcej podvodnú manipuláciu s objemom obchodov a iné podvody v rámci dohody o vine a treste.

Podvodné praktiky CLS Global

CLS Global sa podieľala na tzv. wash tradingu, kde aktéri simultánne nakupovali a predávali aktíva, aby umelo nafúkli objem obchodovania. Tento typ manipulácie vytvára falošný dojem trhovej aktivity a popularity aktív.

Ako súčasť dohody o vine a treste bude CLS Global:

  • Pokuta: Zaplatiť pokutu vo výške 428 059 USD.
  • Prepadnutie aktív: Prepadne finančné prostriedky uložené na kryptoburzách Binance a KuCoin.
  • Obmedzenie operácií: Zastaviť poskytovanie služieb v USA.
  • Podmienečný trest: Tri roky podmienečného odsúdenia.
  • Certifikácia súhlasu: Každoročne preukazovať dodržiavanie predpisov americkej Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC).

FBI vytvorila token NEXF

FBI nasadila NEXF ako súčasť svojej operácie na odhalenie manipulátorov trhu. Tento token bol prezentovaný ako kryptomena s umelou inteligenciou, ktorá mala prilákať zlomyseľných aktérov zapojených do schém pump-and-dump a wash tradingu.

Token NEXF umožnil FBI sledovať trhové interakcie a odhaliť firmy ponúkajúce manipuláciu trhu, vrátane ďalšej spoločnosti, MyTrade MM, ktorá čelí obvineniam za svoju účasť v operáciách s tokenom.


Dôsledky pre CLS Global

Okrem trestných obvinení SEC podala na CLS Global aj občianskoprávne obvinenia z porušenia predpisov o cenných papieroch. Regulátor a CLS Global uzavreli dohodu, čo zabezpečuje koordináciu sankcií medzi oboma stranami.


Širšie dopady operácie

Operácia NEXF token sting je súčasťou rozsiahlej kampane FBI zameranej na odstránenie nezákonných praktík v kryptopriemysle. Doteraz bolo obvinených:

  • 18 jednotlivcov za ich účasť v manipulácii trhu.
  • Jedna firma: MyTrade MM, ktorá poskytovala služby spojené s tokenom NEXF.

Lekcie pre kryptopriemysel

Prípad CLS Global zdôrazňuje potrebu dôkladného regulačného dohľadu a opatrení na zabezpečenie čistoty trhu. FBI’s NEXF token preukázal efektívnosť inovátivnych nástrojov na odhaľovanie manipulácií, čo môže povzbudiť ďalšie regulátory k používaniu podobných stratégií.

Ako decentralizovaný priestor rástie, firmy musia zabezpečiť, že ich praktiky sú v súlade s predpismi a ochraňujú integritu trhu aj dôveru investorov.

Príspevok CLS Global: Kryptopodvody a FBI Token NEXF je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.

Translate »