Austrálske orgány činné v trestnom konaní odhalili jednu z najsofistikovanejších schém prania kryptomien v histórii krajiny. Zdanlivo bežná bezpečnostná firma na prepravu hotovosti slúžila ako krytie pre nelegálne aktivity s digitálnymi aktívami v hodnote až 123 miliónov dolárov.
Ako fungovala schéma?
Vyšetrovanie trvajúce 18 mesiacov, vedené Queenslandskou spoločnou pracovnou skupinou pre organizovaný zločin (QJOCT), odhalilo operáciu, ktorá využívala obrnené vozidlá bezpečnostnej spoločnosti na „premiešanie“:
- legitímnych obchodných príjmov
- so špinavou hotovosťou z trestnej činnosti
Tieto prostriedky boli následne prepraté cez:
- marketingové spoločnosti
- obchodníkov s luxusnými a klasickými autami
- krypto burzy a zmenárne
Kľúčové zistenia vyšetrovania
9,5 mil. USD – vypral jeden podozrivý za 15 mesiacov
17 nehnuteľností a vozidiel – zabavených úradmi
Viacero bankových účtov – zmrazených
4 osoby obvinené – čelia vážnym obvineniam z finančnej kriminality
Kryptomeny ako dvojsečná zbraň
Technológia blockchainu je zároveň nástrojom transparentnosti aj nástrojom anonymizácie:
Orgány môžu sledovať transakcie v reálnom čase
Zločinci využívajú mixéry, DeFi protokoly a cross-chain mosty na zakrytie stôp
Podľa Chainalysis:
- Od roku 2019 prešlo viac ako 100 miliárd USD z nezákonných peňaženiek cez krypto služby
- Len v roku 2022 cez sankcionované platformy prešlo až 30 miliárd USD
Reálne následky v offline svete
Stúpajúca hodnota kryptomien viedla k zvýšenej miere násilia a únosov. Zločinci čoraz častejšie používajú fyzické zastrašovanie na získanie prístupu k digitálnemu bohatstvu:
Unesený spoluzakladateľ Ledgeru – držaný ako rukojemník vo Francúzsku- Streamerka Amouranth – ozbrojené lúpežné prepadnutie
- Séria únosov v Paríži – vrátane pokusu o únos rodinných príslušníkov CEO Paymium
Rodiny ako „Bitcoin Family“ prešli na globálnu ochranu seed fráz cez šifrovanie a geografickú segmentáciu.
Záver
Tento prípad poukazuje na rastúcu potrebu spolupráce medzi orgánmi činnými v trestnom konaní, regulátormi a technologickým sektorom. Kryptomeny sú silný nástroj slobody, no zneužívanie ich anonymity vytvára nové výzvy pre bezpečnosť a zákonnosť.
Transparentnosť blockchainu je zbraňou proti zločinu, ale musí byť doplnená vzdelaním, reguláciou a prevenciou.
Príspevok Austrália rozbila 123-miliónový kruh prania kryptomien je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.
