Od prevzatia predsedníctva v januári Výbor pre dohľad a zodpovednosť urýchlil vyšetrovanie domácich a medzinárodných obchodných praktík rodiny Bidenovcov, aby zistil, či sa Bidenova rodina stala terčom zahraničných aktérov, či je prezident Biden kompromitovaný a či je ohrozená naša národná bezpečnosť. Záznamy získané prostredníctvom predvolaní výboru ukazujú, že Bidenovci a ich spolupracovníci prijali viac ako 20 miliónov dolárov od zahraničných subjektov.
Nižšie je uvedený časový harmonogram kľúčových dát vo vyšetrovaní.
Hlavné body záujmu:
Rumunsko: 28. septembra 2015 viceprezident Biden privítal rumunského prezidenta Klausa Iohannisa v Bielom dome. Do piatich týždňov od tohto stretnutia začal rumunský podnikateľ Gabriel Popoviciu, ktorý čelil prominentnému korupčnému procesu v Rumunsku, posielať peniaze na účet Bidenovho spolupracovníka, odkiaľ sa nakoniec dostali na účty rodiny Bidenovcov. Popoviciu uskutočnil šestnásť z celkovo sedemnástich platieb v hodnote viac ako 3 milióny dolárov, zatiaľ čo Joe Biden bol viceprezidentom. Na účty Bidenovcov nakoniec prišlo približne 1,038 milióna dolárov. Celková suma z Rumunska pre Bidenovcov a ich spolupracovníkov presahuje 3 milióny dolárov.
Čína – CEFC: 1. marca 2017 – menej ako dva mesiace po odchode viceprezidenta Joea Bidena z verejnej funkcie – čínska spoločnosť State Energy HK Limited previedla 3 milióny dolárov na účet Bidenovho spolupracovníka. Tento účet bol rovnaký ako v prípade „Rumunska“. Po prevode z Číny rodina Bidenovcov dostala približne 1,065,692 dolárov v rôznych účtoch počas trojmesačného obdobia. Navyše predseda CEFC daroval Hunterovi Bidenovi diamant v hodnote 80 000 dolárov. V lete 2017 CEFC vytvorila spoločný podnik s Bidenovcami. Časový harmonogram obsahuje „WhatsApp“ správy a následné prevody vo výške 100 000 dolárov a 5 miliónov dolárov od Číňanov k Bidenovcom. Celková suma z Číny, konkrétne od CEFC a ich pridružených subjektov, presahuje 8 miliónov dolárov.
Čína – Bohai Harvest RST Equity Investment Fund Management Co., Ltd. (BHR): Viac informácií bude poskytnutých v pripravovanom štvrtom memorande o bankách.
Kazachstan: 22. apríla 2014 kazašský oligarcha Kenes Rakishev použil svoju singapurskú entitu Novatus Holdings na prevod 142 300 dolárov na jednu z entít Huntera Bidena, Rosemont Seneca. Hneď na druhý deň, 23. apríla 2014, táto entita previedla presne tú istú sumu na predajcu áut za auto pre Huntera Bidena. V máji/júni 2014 Hunter Biden a Devon Archer zastupovali Burismu v Kazachstane pri pokuse o sprostredkovanie trojstrannej dohody medzi Burismou, kazašskou vládou a čínskou štátnou energetickou spoločnosťou.
Ukrajina: Devon Archer sa pripojil k správnej rade Burismy na jar 2014, krátko na to sa k nemu pridal Hunter Biden. Hunter Biden bol spočiatku právnym poradcom, no po stretnutí s majiteľom Burismy, Mykolom Zločevským, v talianskom Lake Como bol povýšený do správnej rady. Obaja, Biden aj Archer, dostávali 1 milión dolárov ročne za svoje pozície. V decembri 2015, po zasadnutí správnej rady Burismy, Zločevskij a Hunter Biden „volali do Washingtonu“ v súvislosti s narastajúcim tlakom na firmu. Zločevskij bol neskôr obvinený z úplatku ukrajinských úradníkov vo výške 6 miliónov dolárov s cieľom oddialiť alebo zastaviť vyšetrovanie jeho spoločnosti. Celková suma z Ukrajiny pre Bidenovcov a ich spolupracovníkov je 6,5 milióna dolárov.
Rusko: 14. februára 2014 ruská oligarchička a najbohatšia žena Ruska, Jelena Baturinová, previedla 3,5 milióna dolárov na entitu Rosemont Seneca. 11. marca 2014 bola táto suma rozdelená: 750 000 dolárov dostal Devon Archer a zvyšok bol prevedený na Rosemont Seneca Bohai, spoločnosť vlastnenú rovným dielom Archerom a Hunterom Bidenom. Na jar 2014 sa Baturinová stretla s Hunterom Bidenom, Devonon Archerom a viceprezidentom Bidenom na večeri vo Washingtone, D.C. Celková suma z Ruska pre Bidenovcov a ich spolupracovníkov je 3,5 milióna dolárov.
Okrem tejto časovej osi sú tu odkazy na naše memorandá o prvej, druhej, tretej a štvrtej banke, ktoré poskytujú podrobné popisy a zobrazujú skutočné bankové záznamy a prevody.
