Skip to content

Aktuálny kurzový lístok:

Menej ako minútu min.
Vyšetrovanie medzinárodného podvodu s Bitcoinmi
Aktuálne

Polícia v Lancashire zaznamenala úspešný zásah proti medzinárodnému podvodu s Bitcoinmi, ktorý zahŕňal zneužitie chyby na austrálskej kryptoburze. Pri zásahu získali späť aktíva v hodnote 28 miliónov libier, pričom obeť podvodu bola plne odškodnená.

Detaily prípadu

  • Podstata podvodu:
    James Parker z Blackpoolu objavil v roku 2017 zraniteľnosť na austrálskej platforme obchodovania s kryptomenami. V spolupráci so svojimi spoločníkmi využíval túto chybu tri mesiace, čím získali úvery vo výške viac ako 20 miliónov libier.
  • Pranie špinavých peňazí:
    Parkerov tím použil rôzne metódy na pranie získaných prostriedkov, vrátane zapojenia Stephena Boysa, známeho pod prezývkou „Rodney“. Medzi odhalené aktivity patrili extravagantné výdavky, ako darčekové karty, luxusné autá a pokusy o kúpu nehnuteľností za hotovosť.
  • Výsledky vyšetrovania:
    Polícia zabavila:
    • 445 Bitcoinov v hodnote 22 miliónov libier.
    • Viaceré luxusné predmety vrátane nehnuteľností, áut a značkového tovaru.
    • Viac ako 1 milión libier na bankových účtoch.
  • Rozdelenie zabaveného majetku:
    • 11,5 milióna libier bolo získaných od Stephena Boysa.
    • Po 8 miliónov libier od Parkerovej pozostalosti a Kelly Caton.
    • 4 milióny libier od Jordana Robinsona.

Právne dôsledky

  • James Parker zomrel v roku 2021 pred trestným stíhaním.
  • Stephen Boys bol odsúdený na šesť rokov väzenia za pranie špinavých peňazí.
  • Jordan Robinson a Kelly Caton dostali tresty osem a pol roka.
  • James Austin-Beddoes dostal podmienečný trest.

Finančný prebytok

V dôsledku zvýšenia hodnoty Bitcoinu presiahla hodnota zaistených aktív pôvodný objem podvodu o 3 milióny libier. Tento prebytok bude rozdelený medzi ministerstvo vnútra, súdy a políciu v Lancashire.

Medzinárodná spolupráca

Vyšetrovanie zahŕňalo spoluprácu s orgánmi v Austrálii a Fínsku, čo podčiarkuje význam medzinárodného partnerstva pri boji proti kybernetickej kriminalite.

Tento prípad zdôrazňuje dôležitosť robustného regulačného rámca a medzinárodnej koordinácie pri ochrane pred zneužitím v kryptomenovom sektore.

Zdroj: cryptonews

Príspevok Vyšetrovanie medzinárodného podvodu s Bitcoinmi je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.

Aktuálne

Polícia v Lancashire zaznamenala úspešný zásah proti medzinárodnému podvodu s Bitcoinmi, ktorý zahŕňal zneužitie chyby na austrálskej kryptoburze. Pri zásahu získali späť aktíva v hodnote 28 miliónov libier, pričom obeť podvodu bola plne odškodnená.

Detaily prípadu

  • Podstata podvodu:
    James Parker z Blackpoolu objavil v roku 2017 zraniteľnosť na austrálskej platforme obchodovania s kryptomenami. V spolupráci so svojimi spoločníkmi využíval túto chybu tri mesiace, čím získali úvery vo výške viac ako 20 miliónov libier.
  • Pranie špinavých peňazí:
    Parkerov tím použil rôzne metódy na pranie získaných prostriedkov, vrátane zapojenia Stephena Boysa, známeho pod prezývkou „Rodney“. Medzi odhalené aktivity patrili extravagantné výdavky, ako darčekové karty, luxusné autá a pokusy o kúpu nehnuteľností za hotovosť.
  • Výsledky vyšetrovania:
    Polícia zabavila:
    • 445 Bitcoinov v hodnote 22 miliónov libier.
    • Viaceré luxusné predmety vrátane nehnuteľností, áut a značkového tovaru.
    • Viac ako 1 milión libier na bankových účtoch.
  • Rozdelenie zabaveného majetku:
    • 11,5 milióna libier bolo získaných od Stephena Boysa.
    • Po 8 miliónov libier od Parkerovej pozostalosti a Kelly Caton.
    • 4 milióny libier od Jordana Robinsona.

Právne dôsledky

  • James Parker zomrel v roku 2021 pred trestným stíhaním.
  • Stephen Boys bol odsúdený na šesť rokov väzenia za pranie špinavých peňazí.
  • Jordan Robinson a Kelly Caton dostali tresty osem a pol roka.
  • James Austin-Beddoes dostal podmienečný trest.

Finančný prebytok

V dôsledku zvýšenia hodnoty Bitcoinu presiahla hodnota zaistených aktív pôvodný objem podvodu o 3 milióny libier. Tento prebytok bude rozdelený medzi ministerstvo vnútra, súdy a políciu v Lancashire.

Medzinárodná spolupráca

Vyšetrovanie zahŕňalo spoluprácu s orgánmi v Austrálii a Fínsku, čo podčiarkuje význam medzinárodného partnerstva pri boji proti kybernetickej kriminalite.

Tento prípad zdôrazňuje dôležitosť robustného regulačného rámca a medzinárodnej koordinácie pri ochrane pred zneužitím v kryptomenovom sektore.

Zdroj: cryptonews

Príspevok Vyšetrovanie medzinárodného podvodu s Bitcoinmi je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.

Translate »