Polícia v Lancashire zaznamenala úspešný zásah proti medzinárodnému podvodu s Bitcoinmi, ktorý zahŕňal zneužitie chyby na austrálskej kryptoburze. Pri zásahu získali späť aktíva v hodnote 28 miliónov libier, pričom obeť podvodu bola plne odškodnená.
Detaily prípadu
- Podstata podvodu:
James Parker z Blackpoolu objavil v roku 2017 zraniteľnosť na austrálskej platforme obchodovania s kryptomenami. V spolupráci so svojimi spoločníkmi využíval túto chybu tri mesiace, čím získali úvery vo výške viac ako 20 miliónov libier. - Pranie špinavých peňazí:
Parkerov tím použil rôzne metódy na pranie získaných prostriedkov, vrátane zapojenia Stephena Boysa, známeho pod prezývkou „Rodney“. Medzi odhalené aktivity patrili extravagantné výdavky, ako darčekové karty, luxusné autá a pokusy o kúpu nehnuteľností za hotovosť. - Výsledky vyšetrovania:
Polícia zabavila:- 445 Bitcoinov v hodnote 22 miliónov libier.
- Viaceré luxusné predmety vrátane nehnuteľností, áut a značkového tovaru.
- Viac ako 1 milión libier na bankových účtoch.
- Rozdelenie zabaveného majetku:
- 11,5 milióna libier bolo získaných od Stephena Boysa.
- Po 8 miliónov libier od Parkerovej pozostalosti a Kelly Caton.
- 4 milióny libier od Jordana Robinsona.
Právne dôsledky
- James Parker zomrel v roku 2021 pred trestným stíhaním.
- Stephen Boys bol odsúdený na šesť rokov väzenia za pranie špinavých peňazí.
- Jordan Robinson a Kelly Caton dostali tresty osem a pol roka.
- James Austin-Beddoes dostal podmienečný trest.
Finančný prebytok
V dôsledku zvýšenia hodnoty Bitcoinu presiahla hodnota zaistených aktív pôvodný objem podvodu o 3 milióny libier. Tento prebytok bude rozdelený medzi ministerstvo vnútra, súdy a políciu v Lancashire.
Medzinárodná spolupráca
Vyšetrovanie zahŕňalo spoluprácu s orgánmi v Austrálii a Fínsku, čo podčiarkuje význam medzinárodného partnerstva pri boji proti kybernetickej kriminalite.
Tento prípad zdôrazňuje dôležitosť robustného regulačného rámca a medzinárodnej koordinácie pri ochrane pred zneužitím v kryptomenovom sektore.
Zdroj: cryptonews
Príspevok Vyšetrovanie medzinárodného podvodu s Bitcoinmi je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.