Americký Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC), ktorý patrí pod Ministerstvo financií USA, uvalil sankcie na dve osoby a jednu spoločnosť so sídlom v Spojených arabských emirátoch (SAE). Tieto sankcie sú zamerané na narušenie severokórejskej siete na pranie špinavých peňazí prostredníctvom kryptomien, ktorá údajne financuje zbrane hromadného ničenia a balistický raketový program režimu v Pchjongjangu.
Kto sú postihnuté osoby a subjekty?
Sankcie sa týkajú:
- Lu Huayinga a Zhang Jiana – obaja pôsobia v Spojených arabských emirátoch.
- Green Alpine Trading, LLC – krycia spoločnosť zapojená do širšej schémy prania peňazí.
Podľa amerických úradov pôsobili títo jednotlivci a spoločnosť pod vedením Sim Hyon Sopa, zástupcu severokórejskej bankovej spoločnosti Korea Kwangson Banking Corporation, na ktorú už predtým boli uvalené sankcie. Sim údajne využíval komplexnú sieť výplat kryptomien a tzv. „peňažných mulíc“ na presun prostriedkov späť do Severnej Kórey.
Ako schéma fungovala?
Severná Kórea zamestnáva IT pracovníkov a hackerov, ktorí generujú finančné prostriedky z rôznych kybernetických operácií. Finančné zdroje následne prechádzajú cez zložité procesy prania peňazí, vrátane konverzie kryptomien na tradičné meny. Lu a Zhang v tejto schéme údajne zohrávali kľúčovú úlohu ako kuriéri a prostredníci.
Dôsledky sankcií
V rámci nových opatrení je:
- Akýkoľvek majetok sankcionovaných osôb a subjektov v USA zablokovaný.
- Americkým občanom a spoločnostiam zakázané vykonávať s nimi transakcie.
Nedodržanie týchto opatrení môže viesť k ďalším právnym krokom zo strany USA, a to aj pre jednotlivcov alebo spoločnosti mimo Spojených štátov.
Medzinárodná spolupráca
Uvalenie sankcií prebehlo v spolupráci so Spojenými arabskými emirátmi, čím sa zdôrazňuje dôležitosť medzinárodného úsilia v boji proti nezákonným finančným sieťam. Tieto opatrenia poukazujú na rastúci význam globálnej spolupráce v kontexte kryptomien a nových technológií, ktoré sú často zneužívané na financovanie destabilizačných aktivít.
Tento krok je súčasťou širšieho úsilia USA o obmedzenie kybernetickej kriminality a zastavenie nelegálneho financovania vojenských programov Severnej Kórey.
Zdroj: cryptonews
Príspevok Sankcie USA Proti praniu kryptomien Severnej Kórey je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.
