Nórske úrady oznámili obvinenie štyroch mužov, ktorí sú podozriví z podvodu s kryptomenami v hodnote 80 miliónov dolárov. Podľa Nórskeho národného úradu pre vyšetrovanie hospodárskej kriminality (Økokrim) obete investovali do falošnej investičnej schémy, ktorá údajne sľubovala vysoké zisky z kryptomien, akcií a realitných projektov.
Masívny podvod a pranie špinavých peňazí
Podľa Økokrimu boli investori nalákaní prostredníctvom prezentácií na medzinárodných podujatiach. Organizátori schémy sľubovali exkluzívne investičné príležitosti a garantované výnosy. Úrady však tvrdia, že firma neurobila žiadne významné investície a že jej jediným cieľom bolo získavať nových investorov, pričom peniaze zo starších vkladateľov boli použité na výplatu novým členom, čím napĺňala klasickú podvodnú pyramídovú štruktúru.
Vyšetrovanie tiež odhalilo, že približne 62 miliónov dolárov bolo vypraných cez účty miestnej právnickej firmy a rôznych spoločností v Ázii. Používanie klientskych účtov a komplexných firemných štruktúr sťažilo sledovanie peňažných tokov a odhalenie skutočného rozsahu podvodu.
Obvinenia a právne následky
Obžalovaní sú všetci občania Nórska vo veku od 50 do 70 rokov. Podľa vyšetrovania prevádzkovali schému medzi marcom 2015 a novembrom 2018. Traja z nich čelia obvineniam z organizovania podvodu, zatiaľ čo štvrtý je obvinený z účasti na praní špinavých peňazí.
Obhajcovia niektorých z obžalovaných popreli ich účasť na trestnej činnosti. Prípad bol postúpený okresnému súdu v Osle a súdne pojednávanie je naplánované na september, pričom sa očakáva, že proces potrvá približne 60 dní.
Podvody s kryptomenami na vzostupe
Podvody s kryptomenami, vrátane Ponziho schém a pyramídových hier, sa stávajú čoraz častejšie. Nórske úrady varujú pred investovaním do schém s nereálne vysokými výnosmi a zdôrazňujú dôležitosť overenia legitímnosti investičných spoločností. Tento prípad je len jedným z mnohých, ktoré ukazujú, aké riziká môžu číhať na neskúsených investorov vo svete digitálnych aktív.
Príspevok Pranie peňazí v Nórsku: Obvinenia za kryptomenový podvod je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.
