V prípade, ktorý zdôrazňuje riziká spojené s investovaním do digitálnych aktív a dôležitosť due diligence, americký súd uložil obyvateľovi Oregonu a jeho subjektom pokutu vo výške viac ako 209 miliónov dolárov za prevádzkovanie Ponziho schém. Tento prípad je pripomienkou toho, že aj keď kryptomeny ponúkajú nové príležitosti pre investorov, môžu tiež predstavovať platformu pre sofistikované podvody.
Sudkyňa Mary Rowlandová z amerického okresného súdu pre severný okres Illinois nariadila Samovi Ikkurtymu a jeho subjektom, vrátane Jafia LLC, Ikkurty Capital LLC, Rose City Income Fund I LP, Rose City Income Fund II a Seneca Ventures LLC, zaplatiť pokuty za ich účasť na podvodných schémach. Tieto schémy boli prezentované ako investičné programy do kryptomien, ale v skutočnosti išlo o Ponziho schémy, ktoré zneužívali dôveru investorov.
Riaditeľ CFTC pre presadzovanie práva, Ian McGinley, poukázal na to, že obžalovaní vykresľovali svoje programy ako špičkové investície, zatiaľ čo v skutočnosti nešlo o nič iné ako o staromódne Ponziho schémy. Rozsudok nariaďuje Ikkurtymu zaplatiť odškodnenie investorom vo výške 83,7 milióna dolárov, vrátiť 36,9 milióna dolárov z nezákonných ziskov a zaplatiť občianskoprávnu peňažnú pokutu vo výške 110,9 milióna dolárov. Okrem toho bol Ikkurty pokutovaný za pohŕdanie súdom vo výške 14 miliónov dolárov za nezákonný prevod digitálnych aktív počas súdneho konania a musí tiež zaplatiť 884 788 dolárov na profesionálnych výdavkoch.
Tento prípad je dôležitým varovaním pre investorov, aby boli ostražití a vykonávali dôkladnú kontrolu pred investovaním do akýchkoľvek finančných produktov, najmä tých, ktoré sú spojené s rýchlo sa rozvíjajúcim a často neregulovaným trhom kryptomien. Je tiež pripomienkou toho, že regulačné orgány sú pripravené konať proti tým, ktorí sa pokúšajú zneužiť inovatívne technológie na podvodné účely.
Zdroj: bitcoin
Príspevok Ponziho schémy a dôležitosť due diligence je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.
