Londýn, 9. december 2024 – Britská Národná kriminálna agentúra (NCA) odhalila jednu z najväčších operácií prania špinavých peňazí za posledné desaťročie. Sieť siahala až do 30 krajín a spájala drogové gangy so zločineckými skupinami z Ruska, ktoré využívali kryptomeny na legalizáciu svojich nezákonných ziskov.

Hlavní aktéri a modus operandi

Za ústrednú postavu operácie bola označená Ekaterina Zhdanova, riaditeľka moskovskej kryptomenovej siete Smart. Zhdanova, známa na sociálnych sieťach pre svoj luxusný životný štýl, využívala svoje kontakty v moskovskom finančnom sektore na prepojenie s drogovými gangmi a ich financovanie.

Kľúčové kroky operácie:

• Konverzia hotovosti na kryptomeny: Sieť Smart a ďalšia skupina TGR umožňovali drogovým gangom prevádzať zisky z predaja drog na anonymné kryptomeny.
• Prenos hotovosti cez kuriérov: Fyzická hotovosť sa presúvala medzi krajinami alebo sa prala prostredníctvom legálne vyzerajúcich firiem.
• Medzinárodné zapojenie: Vyšetrovanie odhalilo spoluprácu so zločineckými skupinami v 30 krajinách a aktivity zahŕňajúce financovanie špionáže a propagandistických médií.

Kľúčové zatknutia a dôsledky

Medzi 84 zatknutými sú:

• Semen Kuksov: Syn ruského ropného magnáta, ktorý údajne prepral 12 miliónov libier za 10 týždňov.
• Fawad Saiedi: Kuriér, ktorého zadržali v roku 2021 s 250 000 librami. Saiedi neskôr priznal, že koordinoval presun 15,6 milióna libier.

Doposiaľ bolo zhromaždených dôkazov o praní peňazí vo výške 700 miliónov libier a zabavených 20 miliónov libier v hotovosti.

Dopad na drogové gangy a kryptomenový sektor

Podľa NCA táto operácia:

• Osobitne zasiahla drogové gangy, ktoré počas lockdownu záviseli na kryptomenách na legalizáciu svojich ziskov.
• Zviditeľnila zraniteľnosti kryptomenového sektora, najmä v oblasti anonymity transakcií.
• Môže viesť k prísnejším reguláciám kryptomien, aby sa zabránilo ich zneužívaniu na kriminálne účely.

Zadržanie Ekateriny Zhdanovej vo Francúzsku a medzinárodné zásahy posilnili medzinárodnú spoluprácu v boji proti praniu špinavých peňazí. Tento prípad je jasným signálom, že zneužívanie kryptomien na nelegálne účely nezostane bez trestu.

Príspevok Obrovské odhalenie prania špinavých peňazí v Británii je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.