Bývalá generálna riaditeľka dvoch spoločností zaoberajúcich sa technológiami pre odevný priemysel, Christine Hunsickerová (48) z Lafayette v New Jersey, bola prepustená na kauciu vo výške 1 milión dolárov po tom, čo sa v piatok priznala k nevinnosti v obvineniach, že v priebehu posledných šiestich rokov podviedla investorov o viac ako 300 miliónov dolárov.

Hunsickerová bola obvinená zo šiestich bodov obžaloby, vrátane podvodu, závažnej krádeže identity a falošných vyhlásení v obžalobe na federálnom súde v Manhattane. Prokurátor Jay Clayton uviedol, že Hunsickerová falšovala dokumenty, vymýšľala audity a uvádzala nepravdivé informácie o finančnej situácii svojej spoločnosti s cieľom podviesť investorov v CaaStle Inc. a P180.

Obžaloba uvádza, že Hunsickerová, kedysi prezentovaná ako nádejná módna podnikateľka, vykresľovala CaaStle ako rýchlo rastúcu súkromnú spoločnosť so značnou hotovosťou, hoci vedela, že čelí vážnym finančným problémom.

Obhajcovia Michael Levy a Anna Skotko vo vyhlásení uviedli, že prokurátori „sa rozhodli prezentovať verejnosti neúplný a veľmi skreslený obraz v dnešnej obžalobe,“ napriek úsiliu Hunsickerovej byť s prokurátormi a Komisiou pre cenné papiere a burzu „plne kooperatívna a transparentná“. Dodali: „V tomto príbehu je oveľa viac a tešíme sa, že ho budeme rozprávať.“

Hunsickerová sa po opustení súdu v sprievode Skotkovej, po tom, čo sa priznala k nevinnosti a súhlasila s pravidlami jej kaucie vo výške 1 milióna dolárov, ktoré zahŕňali zákaz kontaktu s bývalými alebo súčasnými investormi alebo zamestnancami, nevyjadrila.

Podľa obžaloby Hunsickerová pokračovala vo svojej podvodnej schéme aj po tom, čo ju predstavenstvo CaaStle odvolalo a zakázalo jej získavať investície alebo podnikať iné kroky v mene spoločnosti. Obžaloba uvádza, že „zotrvala vo svojej schéme“ aj po tom, čo ju orgány činné v trestnom konaní konfrontovali v súvislosti s podvodom.

Predtým, ako sa objavili obvinenia z podvodov, sa Hunsickerová zdala byť stúpajúcou hviezdou vo svete módy po tom, čo bola zaradená do zoznamu „40 pod 40“ Crain’s New York Business, bola vybraná ako jedna z „Najpôsobivejších podnikateliek“ Inc. a bola uznávaná Národnou maloobchodnou federáciou ako osobnosť, ktorá formuje budúcnosť maloobchodu. Obžaloba poznamenala, že v čase, keď bola firma vo finančných ťažkostiach s obmedzenou dostupnou hotovosťou a značnými výdavkami, Hunsickerová ohodnotila CaaStle na 1,4 miliardy dolárov.

Prokurátori tvrdia, že Hunsickerová klamala investorov vo februári 2019 a pokračovala v tom až do tohtoročného marca. Podľa obžaloby predkladala investorom falošne nafúknuté výkazy ziskov a strát, falošné auditované finančné výkazy, fiktívne záznamy o bankových účtoch a fingované firemné záznamy.

Údajne jednému investorovi v auguste 2023 povedala, že CaaStle vykázal prevádzkový zisk takmer 24 miliónov dolárov v druhom štvrťroku 2023, pričom jeho prevádzkový zisk v tomto štvrťroku bol v skutočnosti menej ako 30 000 dolárov.

Obžaloba tvrdí, že väčšinu podvodu vykonala tak, že obrala investorov CaaStle o 275 miliónov dolárov predtým, ako minulý rok založila P180, aby do CaaStle vložila hotovosť predtým, ako by investori mohli odhaliť jej podvod. Prostredníctvom skreslení a opomenutí vraj podviedla investorov P180 o približne 30 miliónov dolárov. Uvádza sa v nej, že CaaStle minulý mesiac podal návrh na konkurz podľa kapitoly 7, čím ponechal stovky investorov s teraz bezcennými akciami CaaStle. Hunsickerová bola nútená odstúpiť z predstavenstva CaaStle v decembri a formálne odstúpila z funkcie generálnej riaditeľky v marci.

V súvisiacej občianskoprávnej žalobe SEC uviedla, že Hunsickerovej „falošné finančné údaje“ podporovali jej tvrdenie, že CaaStle sa koncom roka 2022 blíži k prvej verejnej ponuke akcií alebo predaju, keďže po spustení nového modelu speňažovania s názvom „Oblečenie ako služba“ zaznamenal rýchly a stabilný rast príjmov. „V skutočnosti sa príjmy CaaStle zmenšovali, jeho straty sa zvyšovali a spoločnosť nikdy nebola zisková,“ uvádza sa v žalobe. „Ani jeden existujúci alebo budúci investor CaaStle nedostal od Hunsickerovej presné mesačné, štvrťročné alebo ročné finančné výkazy CaaStle.“

Larry Neumeister, The Associated Press