Čínska občianka, Qian Zhimin, obvinená z prania bitcoinu spojeného s viacmiliardovým podvodom, sa priznala k vine hneď v prvý deň svojho súdneho procesu na Southwark Crown Court v Londýne.
Qian Zhimin, známa aj ako Zhang Yadi, 47 rokov, priznala, že vlastnila a prevádzala majetok pochádzajúci z trestnej činnosti podľa zákona o výnosoch z trestnej činnosti z roku 2002. Bola vzatá do väzby a čaká na vynesenie rozsudku, ktoré je naplánované na neskorší termín.
Prípad vychádza z jedného z najväčších zhabaní kryptomien v histórii, keď britská polícia skonfiškovala viac ako 61 000 BTC, čo má v súčasnosti hodnotu približne 5,1 miliardy libier (6,7 miliardy dolárov). Tieto prostriedky mali byť spojené s rozsiahlym čínskym investičným podvodom, ktorý v rokoch 2014 až 2017 oklamal približne 128 000 obetí. Pri súčasnej cene bitcoinu má týchto 61 000 BTC hodnotu takmer 7 miliárd dolárov.
Qian údajne utiekla z Číny po krachu jej spoločnosti Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co. po čínskom zásahu proti kryptomenám v roku 2017. Pokúsila sa preprať výnosy v Spojenom kráľovstve prostredníctvom nákupu nehnuteľností, s pomocou komplica Jian Wen, ktorý bol predtým uväznený za sprostredkovanie presunu 150 BTC.
Predstavitelia metropolitnej polície ocenili priznanie Qian k vine ako výsledok rokov komplexného, cezhraničného vyšetrovania. Detektívna seržantka Isabella Grotto, ktorá viedla vyšetrovanie, poznamenala, že prípad zahŕňal starostlivé zhromažďovanie dôkazov vo viacerých jurisdikciách.
Právni analytici tvrdia, že proces poukazuje na problémy spojené so stíhaním cezhraničných zločinov s kryptomenami. Qian odmieta obvinenia z podvodu a tvrdí, že jej držby bitcoinu boli legitímne investície. Chýbajúca dohoda o vydávaní osôb medzi Spojeným kráľovstvom a Čínou a skutočnosť, že žiadne subjekty so sídlom v Spojenom kráľovstve neboli priamo zapojené, komplikujú potenciálne obvinenia z podvodu.
Očakávalo sa, že proces bude trvať 12 týždňov a počas neho mali osobne vypovedať čínski policajti. Niekoľko frustrovaných obetí plánovalo vypovedať na diaľku prostredníctvom videokonferencie zo súdu v Tianjin.
Micah Zimmerman
